1 وضع سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب:
على اعتماد مجلس الإدارة سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية والمحلية .

الإشراف والمراقبة:
يتحمل المجلس مسؤولية اإلرشاف عىل تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دوريا
مع التغي يات القانونية أو البيئية.

-3 تحديد المخاطر وتقييمها:
يتوجب عىل المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب المرتبطة بأنشطة
الجمعية، واتخاذ التداب يالالزمة للحد من تلك المخاطر.

4 مسؤول الامتثال:
تعيين على المجلس مسؤول امتثال يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

-5 المراقبة والإبلاغ:
اليات فعالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به.

6 التدريب والتوعية:
يتوجب على المركز ضمان دورات تدريبية للعاملين حول سياسات مكافحة غسيل الاموال والارهاب وكيفية التعرف على الانشظة المشبوهة والابلاغ عنها . 

7 التعاون مع الجهات المعنية:
يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.

8 المراجعة الداخلية:
يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة إلجراء مراجعات داخلية دورية لضمان االمتثال التام لسياسات
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.